昆仑银行股份有限公司2025年度股东会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2026年4月21日（星期二）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依、乌鲁木齐和上海四地召开本行2025年度股东会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东会的主要议题

　　（一）报告事项

　　1.昆仑银行董事会及其成员2025年履职评价报告；

　　2.昆仑银行2025年监事履职评价报告；

　　3.昆仑银行高级管理层及其成员2025年履职评价报告；

　　4.昆仑银行2025年股东履职履约评估报告；

　　5.昆仑银行2025年关联交易管理工作报告。

　　（二）审议事项

　　1.关于昆仑银行2025年董事会工作报告的议案；

　　2.关于昆仑银行2025年下半年利润分配的议案；

　　3.关于选举张山林先生担任昆仑银行独立董事的议案；

　　4.关于修订《昆仑银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　5.关于修订《昆仑银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　6.关于昆仑银行发行科技创新债券的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1.出资入股昆仑银行的股东。

　　2.全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4.参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联 系 人：张昕 刘红霞 肖朗 陈睿佳

　　联系电话：（010）89026575 （0990）6372002

　　（0991）2371369  （021）20356612

　　昆仑银行股份有限公司

　　2026年4月14日