昆仑银行股份有限公司2013年度股东大会会议通知 |
发布时间: 2014年03月10日 |
昆仑银行股份有限公司定于2014年3月28日(星期五)下午15:30(北京时间)以视频方式在北京、克拉玛依和乌鲁木齐三地召开2013年度股东大会。 一、本次股东大会的主要议题 (一)报告事项 1.昆仑银行股份有限公司2013年度董事、监事履职评价报告; 2.昆仑银行股份有限公司2013年末关联交易管理工作报告。 (二)审议事项 1.关于《昆仑银行股份有限公司2013年度财务报告》的议案; 2.关于昆仑银行股份有限公司2013年度利润分配的议案; 3.关于《昆仑银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案; 4.关于《昆仑银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案; 5.关于《昆仑银行股份有限公司2013年度独立董事、外部监事述职报告》的议案; 6.关于修订《昆仑银行股份有限公司股份管理办法》的议案; 7.关于修订《昆仑银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案; 8.关于修订《昆仑银行股份有限公司董事会议事规则》的议案; 9.关于修订《昆仑银行股份有限公司监事会议事规则》的议案; 10.关于选举王征女士、刘强先生担任昆仑银行股份有限公司董事的议案; 11.关于选举蒋祖祺先生担任昆仑银行股份有限公司监事会外部监事的议案。 二、参会人员及要求 1. 出资入股昆仑银行的股东。 2. 全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。 3. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。 4. 参加会议的法人股东(或股东代理人)请携带公司公章,在股东大会决议签署页上盖章。 三、联系人及联系电话 联系人:赵文庆 杜娟 马腾 联系电话:(010)89026961 (0990)6242186 (0991)2360295 昆仑银行股份有限公司 二〇一四年三月七日 |