昆仑银行股份有限公司 2014年第一次临时股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2014年1月21日（周二）下午15:30（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依和乌鲁木齐三地召开2014年第一次临时股东大会。

　　一、本次股东大会的主要议题

　　（一）报告事项

　　关于聘用昆仑银行股份有限公司外部审计机构的报告。

　　（二）审议事项

　　1．关于昆仑银行股份有限公司2014年经营预算安排的议案；

　　2．关于昆仑银行股份有限公司2014年投资建议计划的议案；

　　3．关于修订《昆仑银行股份有限公司章程》的议案；

　　4．关于选举昆仑银行股份有限公司董事的议案（董事简历附后）；

　　5. 其他议案（如有）。

　　二、参会人员及要求

　　1. 出资入股昆仑银行的股东。

　　2. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3. 参加会议人员请携带股份证明、本人有效身份证件，委托代理人参会的股东其代理人参会时还需携带内容完整的授权委托书。

　　4. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请携带公司公章，在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联系人：杨振宇  杜娟

　　联系电话：（010）-89026956  （0990）-6242186

　　昆仑银行股份有限公司

　　二〇一四年一月六日

附件：苏敏女士简历.docx