昆仑银行股份有限公司2016年度股东大会会议通知

　　昆仑银行股份有限公司定于2017年5月4日（星期四）上午10:00（北京时间）以视频方式在北京、克拉玛依和乌鲁木齐三地召开本行2016年度股东大会。相关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的主要议题

　　（一）会议报告事项

　　1.昆仑银行2016年度董事、监事履职评价报告；

　　2.昆仑银行2016年度关联交易管理工作报告。

　　（二）会议审议事项

　　1.关于昆仑银行2017年经营预算安排的议案；

　　2.关于昆仑银行2016年度财务报告的议案；

　　3.关于昆仑银行2016年度利润分配的议案；

　　4.关于昆仑银行2016年度董事会工作报告的议案；

　　5.关于昆仑银行2016年度监事会工作报告的议案；

　　6.关于塔城昆仑村镇银行增资扩股项目立项的议案。

　　二、参会人员及投票要求

　　1. 出资入股昆仑银行的股东。

　　2. 全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。

　　3. 参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。

　　4. 参加会议的法人股东（或股东代理人）请在股东大会决议签署页上盖章。

　　三、联系人及联系电话

　　联 系 人：赵文庆  刘红霞  肖朗

　　联系电话：（010）89026961 （0990）6230689 （0991）2360435

　　昆仑银行股份有限公司

　　2017年3月31日